圣保罗市国税局和坎皮纳斯联邦警察于11月22日当天发起了一项行动，旨在捣毁将非法资金向国外转移的犯罪集团。联警在圣保罗、圣贝尔纳多-杜坎波、南圣卡埃塔诺、巴鲁埃里、莫吉瓜苏和圣卡塔琳娜州弗洛里亚诺波利斯市执行21份搜查令和扣押令。
据联邦警察称，此次行动的目标，一个涉嫌进行偷漏税、走私和洗钱的犯罪集团利用其控制的多家皮包公司的数十个银行账户进行了超过40亿雷亚尔的非法资金流转。据警方公布的资料显示，大部分被该犯罪集团用来非法汇款转账的公司并不存在。
“这些银行账户中的存款被分散和稀释到其他账户中，因此难以被警方追查。然后，这些资金通过非法外币兑换业务或购买加密货币的方式被汇往国外。联邦警察解释说：这些账户的两个层面上流通的资金全部来自非法渠道来源，处于巴西国税局稽查系统的监控之外。”
另据联邦警察称，该犯罪集团下游的客户大多是在巴西境内转售国外产品的商业公司，这些公司均涉嫌从事偷税漏税及走私活动。此外，联警的调查还显示，通过非法途径向境外汇款的涉案犯罪团伙还可能存在从事为贩毒团伙洗钱的犯罪行为。据警方的估计，从2018年1月到2020年12月期间，该犯罪团伙通过非法途径从巴西向国外汇出的赃款金额可能超过15亿雷亚尔。
联邦警察局表示：为了与巴西的某些被授权机构正式签订向国外汇钱合同，该团伙使用了虚假进口和高价进口的手段，虚假进口是一种为实际上不存在的进口业务预付货款的犯罪形式，而高价进口则是指其进口单据上的价格超出货物的真实价值。
据联邦警察称，该犯罪集团惯用的其中一个犯罪手法是，一份进口报关单被同时用于多个银行机构的数十份不同的汇率兑换合同中。另一种隐藏资产的方法是以空壳幌子公司的名义购买加密货币，而与这些从事洗钱和向国外非法汇款的皮包公司维持有商业关系的其它公司和个人很难被警方和国税局追查到。
Add Comment